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合格投資者承諾書

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資產(chǎn)管理計劃應(yīng)當(dāng)向合格投資者非公開募集。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力，投資于單只資產(chǎn)管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織：

（一）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足下列三項條件之一的自然人：家庭金融凈資產(chǎn)不低于 300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元；

（二）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位；

（三）依法設(shè)立并接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)，包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱證券投資基金業(yè)協(xié)會）登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)；

（四）接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；

（五）基本養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

（六）中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。

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反洗錢-洗錢罪典型案例分享-為近親屬洗錢

來源： | 時間：2025-03-24

轉(zhuǎn)自北京法院官方微信公眾號

為近親屬洗錢

基本案情

2016年至2017年，孫某在北京市朝陽區(qū)等地，為掩飾、隱瞞其子張某（另案處理）非法集資所得的來源和性質(zhì)，以其個人銀行賬戶收取張某向其支付的款項共計人民幣1360萬元，后將上述款項用于購買房產(chǎn)。在張某因涉嫌非法集資犯罪案發(fā)后，孫某將上述所購房產(chǎn)出售并將部分所得資金取現(xiàn)后用于退賠親友投資款項及為張某向司法機(jī)關(guān)繳納退賠款項等。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，孫某明知是其子張某非法集資犯罪所得，仍為其提供自己的銀行賬戶并通過轉(zhuǎn)賬購買房產(chǎn)及提現(xiàn)等方式為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。鑒于孫某收到張某的非法集資犯罪所得后將部分資金用于向集資參與人兌付投資款項及給張某進(jìn)行退賠，同時系主動投案，在量刑時酌情考慮。法院遂以洗錢罪判處孫某有期徒刑，并處罰金。

典型意義

本案洗錢行為人系上游犯罪人的近親屬。洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉(zhuǎn)換不法財產(chǎn)的情況，反映出行為人法律意識淡薄。司法實踐中，行為人往往辯稱其主觀上不明知上游犯罪。對此，法院不僅僅依據(jù)行為人的供述，對其身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、認(rèn)知能力，與上游犯罪行為的關(guān)系、交往情況，涉嫌洗錢的資金數(shù)額、去向等多方面的因素進(jìn)行綜合評判，依法認(rèn)定洗錢犯罪行為。結(jié)合在案證據(jù)可以認(rèn)定孫某主觀上認(rèn)識到涉案款項是刑法規(guī)定的上游犯罪及其產(chǎn)生的收益，客觀上實施了掩飾、隱瞞張某非法集資犯罪所得資金來源的行為，故其行為構(gòu)成洗錢罪。

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