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金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)
來源:中國人民銀行反洗錢局 | 時間:2020-10-28

金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(2020年10月)

文章來源:中國人民銀行反洗錢局

原文鏈接http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/4121478/index.html

  1. 背景情況   

     作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構,金融行動特別工作組(FATF)持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū),督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。    金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議,審議洗錢和恐怖融資“高風險國家或地區(qū)”以及“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后,在其官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說的FATF“黑名單”,“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說的FATF“灰名單”。   

  2. 更新情況    

    2020年10月23日,金融行動特別工作組第32屆第1次全會決定將冰島、蒙古移出“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。根據(jù)上述決定,金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單,具體如下:   

  1. 高風險國家和地區(qū)朝鮮伊朗FATF官網(wǎng)鏈接:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html 

  2. 應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)   

    阿爾巴尼亞  巴哈馬  巴巴多斯

    巴基斯坦  巴拿馬  博茨瓦納

    柬埔寨  加納 烏干達 也門

    牙買加  津巴布韋  毛里求斯

    尼加拉瓜 緬甸  敘利亞

    FATF官網(wǎng)鏈接:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

        三、相關要求

        各義務機構應密切關注上述名單變化,依據(jù)相關法規(guī)文件要求,及時采取相應的風險管理措施。

     中國人民銀行

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