財富管理
Wealth Management
文章來源:中國人民銀行反洗錢局
原文鏈接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/4121478/index.html
背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構,金融行動特別工作組(FATF)持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū),督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。 金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議,審議洗錢和恐怖融資“高風險國家或地區(qū)”以及“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后,在其官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說的FATF“黑名單”,“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說的FATF“灰名單”。
更新情況
2020年10月23日,金融行動特別工作組第32屆第1次全會決定將冰島、蒙古移出“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。根據(jù)上述決定,金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單,具體如下:
高風險國家和地區(qū)朝鮮伊朗FATF官網(wǎng)鏈接:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html
應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)
阿爾巴尼亞 巴哈馬 巴巴多斯
巴基斯坦 巴拿馬 博茨瓦納
柬埔寨 加納 烏干達 也門
牙買加 津巴布韋 毛里求斯
尼加拉瓜 緬甸 敘利亞
FATF官網(wǎng)鏈接:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化,依據(jù)相關法規(guī)文件要求,及時采取相應的風險管理措施。
中國人民銀行
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